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組成

執行董事

高 雷先生(主席)
李海濤先生(總裁)
鍾珊群先生
劉 軍先生(副總裁)
李魯寧先生(副總裁)


非執行董事

閻 峰博士


獨立非執行董事

梁銘源先生
丁 迅先生
聶潤榮先生


主要職責

董事會負責制訂集團的整體策略,監察及控制集團的表現。

本集團的重要事項需要董事會審批,包括(但不限於)以下事項:


1. 委任董事;

2. 審批財務報表;

3. 審批本集團按照上市規則規定而須予公佈的交易;

4. 訂立由監管機構規定或要求的政策及守則;

5. 成立董事會轄下專業委員會;

6. 委聘核數師等。