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組成

梁銘源先生(主席)
丁 迅先生
聶潤榮先生

 

主要職責

根據審核委員會職權範圍書,審核委員會就本集團審計範圍內的事項擔任董事會與本公司核數師之間的重要橋樑。審核委員會主要負責履行以下職務:

 

1. 就本公司核數師之委聘、更替及罷免,作出討論及向董事會提出建議、批准核數師的薪酬及聘用條款,及處理任何有關核數師辭職或辭退核數師的事宜;

2. 監察本公司的財務報表、中期報告及年度報告的完整性,並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見;

3. 檢討本集團的財務監控、內部監控及風險管理制度,以及審閱本集團載於年度報告中有關內部監控系統之聲明;及

4. 與管理層討論內部監控系統,確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統。